REȚEA DE EVAZIUNE FISCALĂ, DESTRUCTURATĂ: 62 DE PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI OPT JUDEȚE. PREJUDICIU DE PESTE 4,2 MILIOANE DE LEI
Poliția și procurorii au realizat un amplu raid, desfășurând 62 de percheziții în București și în opt județe, într-un caz complex de evaziune fiscală ce implică 21 de suspecți. Aceste persoane sunt suspectate că au utilizat firme de tip „fantomă” pentru a înregistra achiziții fictive, încercând astfel să evite plata obligațiilor fiscale către stat. Anchetatorii raportau un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei, o sumă care reflectă amploarea și gravitatea infracțiunilor investigate.
În cadrul acțiunii, șase indivizi au fost plasați sub control judiciar, iar autoritățile competente au dispus sechestru pe o serie de imobile și sume de bani, toate acestea având scopul de a recupera paguba adusă bugetului național, conform raportărilor de presă.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a detaliat că, pe 26 februarie, au efectuat o serie de descinderi ce au acoperit zonele din București și județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, scopul acestora fiind investigarea infracțiunii de evaziune fiscală în activitățile de comerț cu produse de uz industrial.
Această acțiune a condus la descoperirea de documente și înscrisuri relevante pentru anchetă, precum și la confiscarea de sume de bani care vor fi utilizate în continuarea cercetărilor și în sprijinul prevederilor legale.
Anchetatorii constată că, între 2021 și 2025, suspecții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au raportat repetat în declarațiile fiscale achiziții de bunuri care nu reflectau realitatea operațiunilor comerciale, activând cu două firme ce prezentau comportament tipic de tip „fantomă”. Această activitate a cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 4.231.460,43 lei, sumă ce include atât TVA, cât și impozit pe profit.
Prin urmare, pe 27 februarie, Parchetul a formulat acuzații penale împotriva a șase persoane fizice, implicate în evaziune fiscală continuată. Pentru aceștia a fost adoptată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.
De asemenea, pe 26 februarie, au fost instituite măsuri de sechestru asupra bunurilor personale ale suspecților, inculpaților și părților responsabile civilmente, precum și poprirea conturilor bancare, în limita sumei totale de 4.231.460,43 lei. Printre bunuri se numără două case, șapte apartamente, zece terenuri și sumele confiscate de 89.000 de lei și 31.050 de euro, ridicate în urma perchezițiilor.
Aceste măsuri sunt esențiale pentru compensarea prejudiciului, iar sumele confiscate vor fi virate în conturile destinat recuperării acestei pagube.
Pe parcursul desfășurării acestor cercetări, suportul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Operațiuni Speciale, Biroul Operațiuni Speciale București.
Investigarea continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, având ca obiectiv documentarea detaliată a întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.