Inspectorii antifraudă ANAF confiscă 68,9 milioane lei din schimb valutar ilegal și bijuterii de aur de peste 8,5 milioane lei
În urma a două acțiuni de control, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au confiscat suma impresionantă de 68,93 milioane de lei, ceea ce corespunde unei valori de peste 13,5 milioane de euro, provenind de la o societate din București ce desfășura activități de schimb valutar fără autorizație. Această măsură a fost luată ca răspuns la activitățile ilegale desfășurate de societate, care a continuat operațiunile de schimb valutar chiar și după ce autorizarea sa fusese revocată în luna februarie a acestui an, din cauza obligațiilor fiscale restante și a problemelor legale ale administratorului.
Conform comunicatului oficial al ANAF, societatea a efectuat tranzacții totale de 68,93 milioane de lei după revocarea autorizației, sume ce au fost supuse confiscării în conformitate cu legislația în vigoare. Inspectorii au monitorizat cele nouă puncte de lucru ale firmei, constatând astfel derularea acestor operațiuni ilegale.
Confiscări de bijuterii și lingouri de aur
Pe lângă confiscarea sumei menționate, inspectorii ANAF au descins și la o casă de amanet, unde au ridicat 21,95 kilograme de aur, evaluate la o valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei din vânzarea unor lingouri de aur. Aceasta a fost o acțiune distinctă, în cadrul căreia ANAF a identificat și alte nereguli grave, dat fiind că societatea a încălcat regulile privind evidența tranzacțiilor și reglementările comerciale aplicabile metalelor prețioase.
Pe lângă confiscări, societatea a primit și o amendă contravențională de 10.000 lei. ANAF anunță că va intensifica controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, inclusiv activitățile de schimb valutar și comerțul cu metale prețioase, având ca scop asigurarea unui mediu fiscal echitabil și protejarea drepturilor consumatorilor.
Continuarea luptelor împotriva fraudelor fiscale
Într-un context mai larg, ANAF este angajată într-o luptă continuă împotriva fraudelor fiscale, care afectează atât statul cât și cetățenii. Acțiunile recente demonstrează determinarea agenției de a lupta împotriva celor care încearcă să eludeze legea și să opereze în afara cadrului legal. Inspectorii își propun nu doar să sancționeze abaterile, ci și să descurajeze viitoare activități ilegale prin creșterea vizibilității controalelor și a reacțiilor imediate la nereguli.