Contrabandă cu motorină prin facilități din Portul Constanța
Pe 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, în colaborare cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o operatiune complexă care a implicat 37 de percheziții în nouă județe și la 11 firme suspectate de implicare într-un grup infracțional organizat specializat în contrabandă și evaziune fiscală. Acțiunea a avut loc în Portul Constanța, dar și în București și în județele Ilfov, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, cercetările arată că, începând cu 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat în jurul a două companii de export, înmatriculate în state europene. Acesta a aplicat un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte în relația cu autoritatea vamală pentru a masca cantitățile de produse importate.
Acest grup a reușit să opereze prin intermediul unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ceea ce a permis pierderea trasabilității unor cantități semnificative de carburant. Conținând o schemă ilegală care a generat profituri substanțiale pentru societăți intermediare cu infrastructură redusă, acest mecanism a afectat grav concurența pe piața de profil și a provocat prejudicii considerabile bugetului de stat.
Procurorii au subliniat că evaziunea fiscală s-a realizat prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate și prin operațiuni fictive menite să evite plata impozitelor cerute de lege. DIICOT investighează acum activitatea a 11 companii care au importat motorină în intervalul 2022-2025, folosind coduri de acciză tip „fără depozitare”, aspect ce a facilitat dispariția unor cantități semnificative de carburant.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Procurorii au punctat că această etapă a cercetărilor nu înseamnă formularea de acuzații împotriva persoanelor vizate, ci are rolul de a strânge dovezi esențiale pentru a clarifica faptele și situația de fapt în această complexă investigație.