Administratori de firme, acuzați de achiziții fictive
Șase administratori ai unor societăți comerciale sunt implicați într-un scandal major, fiind acuzați de realizarea de achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Aceștia au operat în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente, colaborând cu firme „fantomă” sau cu „identitate furată” pentru a produce aceste operațiuni comerciale fictive.
Prejudiciu semnificativ și măsuri legale
Conform procurorilor bucureșteni, prin aceste acțiuni ilegale, suspecții au generat un prejudiciu bugetului de stat ce depășește 3,2 milioane lei. Dintre cei șase inculpați, patru au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce autoritățile au impus sechestru asigurător pe cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, atât intravilane, cât și extravilane.
Detalii ale mecanismului infracțional
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a informat că, în perioada 2018-2022, inculpații, în calitate de administratori ai cinci societăți comerciale, au facilitat evidențierea de achiziții fictive de bunuri și servicii, provenind de la nouă firme „fantomă” și două firme „cu identitate furată.” Valoarea totală a acestor achiziții fictive se ridică la 17.460.328 lei.
Impactul asupra bugetului de stat
Per ansamblu, odată cu acest mecanism infracțional s-a cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului de 3.202.621 lei, echivalentul a aproximativ 669.623 euro, sumă ce include atât taxa pe valoare adăugată (TVA), cât și impozitul pe profit.
Măsuri de confiscare și recuperare a prejudiciului
Autoritățile judecătorești au dispus sechestrul asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, astfel încât suma sechestrată acoperă prejudiciul stabilit. De asemenea, unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa, conform surselor oficiale.
Continuarea anchetei și acțiunile legale
Acest caz subliniază gravitatea fenomenului de evaziune fiscală și al utilizării firmelor „fantomă” în scopuri frauduloase, având implicații semnificative asupra economiei naționale. Procurorii continuă să investigateze fiecare detaliu al acestui complex mecanism infracțional, în vederea aducerii tuturor celor implicați în fața justiției.