PERCHEZIȚII LA O CLINICĂ DE ÎNFRUMUSEȚARE. EVAZIUNE FISCALĂ DE 3,7 MILIOANE DE LEI
Polițiștii din cadrul IGPR desfășoară luni un amplu raid, realizând opt percheziții în București și Ilfov, incluzând și sediul unei clinici de înfrumusețare, în cadrul unei anchete ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Conform informațiilor disponibile, prejudiciul estimat se ridică la 3,7 milioane de lei. Aceste acțiuni sunt parte dintr-un dosar penal deschis de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Investigații detaliate asupra clinicii
Din probele adunate până în prezent, s-a constatat că administratorul clinicii, care oferă servicii de cosmetică medicală și remodelare corporală, ar fi omis să înregistreze în contabilitate veniturile obținute între anii 2017 și 2024. Această acțiune a fost realizată intenționat asupra unor sume considerabile, străduindu-se astfel să ascundă veniturile obținute din serviciile prestate clienților.
Modalități de ocultare a veniturilor
Veniturile neînregistrate s-ar fi transformat în proprietăți imobiliare, cu scopul de a disimula sursele financiare obținute ilegal. Astfel, bunurile imobiliare achiziționate ar fi servit ca o metodă de mascarea a încasărilor care nu au trecut prin circuitul fiscal corect.
Obiectivele perchezițiilor
Aceste percheziții sunt focalizate atât pe clădirile societății, cât și pe locuințele unor persoane implicate, inclusiv a administratorului clinicii și a altor figuri din cercul infracțional asociat. Autoritățile speră să găsească documente, bunuri, valori și date informatice relevante pentru aprofundarea cercetării și stabilirea adevărului în acest caz complex.